晋能控股山西电力有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告 筹码

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股票代码:000767证券简称:金港动力公告号:2021 Pro-015

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

晋能控股山西电力有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届第二十八次董事会于2021年2月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2月23日通过电话和电子邮件通知全体董事。在会上,9名董事应投票,9名实际投票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议。

二.董事会议上的讨论

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

本公司董事会选举刘文艳先生为本公司第九届董事会主席。

附上你的简历。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

本公司董事会选举李俊先生为本公司第九届董事会副主席。

附上你的简历。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会的议案》。

第九届董事会各专门委员会的组成调整如下:

一、战略委员会

主席:刘文艳

委托人:史立军·陶昕

二.提名委员会

主席:胡

委托代理人:史晓文、陆益民

三.审计委员会

主席:于春红

成员:胡赵文阳

四.薪酬与评估委员会

主席:陆益民

成员:常春红

4.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。(本提案不符合应具体披露事项的标准)

董事会同意公司吸收合并其全资子公司山西漳泽电力节能科技有限公司,并予以注销。合并后,节能技术公司的所有资产、债权债务、业务和人员以及所有其他权利和义务由公司承担和管理。

5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于办理信贷融资的议案》。(本提案不符合应具体披露事项的标准)

董事会同意公司2020-2021年在大同银行办理综合授信和融资事宜,授信额度3亿元。

6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》。(本提案不符合应具体披露事项的标准)

董事会同意公司通过商业银行向山西张店大唐热电有限公司追加委托贷款1200万元,向山西同煤新能源有限公司追加委托贷款5亿元,期限为一年,委托贷款利率不低于公司融资利率。

7.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。(详见公司当日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》)

8.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

董事会拟于2021年3月18日(星期四)以现场表决和网上表决的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。

复习:

1.关于为全资子公司融资提供担保的议案。

详见当日巨潮信息网披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此宣布。

晋能控股山西电力有限公司董事会

2021年2月26日

附件:

刘文艳先生简历

刘文艳,男,汉族,1965年9月出生,山西省阳高县人,中共党员,博士,高级工程师。

1985.08西三旅煤峪口矿工程区、机电部技术员

1991.09梅雨口矿机电部、培训部、机电部副科长

1995.09四台矿机电部副科长、科长、副总工程师

1998.05马脊梁矿副矿长

2001.01同煤集团公司副总工程师

2003年2月,任同煤集团塔山工业园建设指挥部副主任

2003年11月,他还担任同煤集团电力筹备部主任

2004年2月,还担任同煤集团塔山2 * 60万千瓦坑口电厂项目筹备办公室主任

2006.09年,还担任同煤大唐塔山发电公司董事长兼总经理

2009.02同煤集团公司副总工程师,同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理、党支部书记

2009.04同煤集团副总经理

2009.06年还担任潘家窑矿筹备组组长

2011.12同煤集团副总经理

2016.08同煤集团公司常委、副总经理

2019.01同煤集团公司常委、副总经理,漳泽电力公司党委书记

2019.02同煤集团公司常委、副总经理,漳泽电力公司党委书记、董事长

2020.10金能控股集团常委、副总经理,金能控股集团副书记、董事长

2021.01金能控股集团常委、副总经理,金能控股集团党委书记、董事长

刘文艳先生未被任命为董事、监事,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌违法违规被司法机关立案调查或中国证监会立案调查。与公司控股股东金能煤业集团有限公司有关联关系,持有公司0股。不是因违反信托而被执行人,也不是违反信托责任的主体,更不是因违反信托而被处分的对象。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

史立军的简历

史立军,男,汉族,1971年2月出生,山西省河津市人,中共党员,1994年毕业于xi交通大学,学士学位,高级工程师。

1994.08太原第一热电厂二师助理

1997.04太原第一热电厂维修部技术员

1999.03河津电厂生产建设部维修工

2000年4月,在河津发电输煤分公司担任特约维修工

2003.12漳泽电厂河津电厂设备维修部副主任

2006.05漳泽发电河津发电公司设备管理部主任

2007.11漳泽发电河津发电公司副总工程师兼设备管理部主任

2007.12漳泽发电河津发电公司副总经理兼总工程师

2010.08漳泽发电河津发电公司副总经理

(2010年4月至2011年5月,中国电力投资公司安全监管部值班)

2011.07中国电力投资华北分公司、漳泽电力安全生产、科技环保部副主任

2013.05大同煤矿集团有限公司电力工业部部长

2014.05同煤集团电力工业部部长、同煤电力能源公司监事

2017.05大同煤矿集团有限公司电力工业部部长、同煤电力能源公司监事、漳州热电公司负责人主持党和政府全面工作

2017.06同煤集团电力工业部部长、同煤电力能源公司监事、漳州热电公司负责人,主持党政全面工作,同煤新能源公司监事

2019.02漳泽电力董事、副总经理、同煤电能源公司监事、同喜新能源公司监事

2020.03漳泽电力副董事长兼总经理、同煤能源公司监事、同喜新能源公司监事

史立军先生没有被禁止提名为董事或监事。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他没有因涉嫌犯罪或涉嫌违反法律法规而被司法机关立案调查。与公司控股股东金能煤业集团有限公司有关联关系,持有公司0股。不是因违反信托而被执行人,也不是违反信托责任的主体,更不是因违反信托而被处分的对象。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则及本所其他相关规定的资质。

股票代码:000767证券简称:金港动力公告号:2021 Pro-016

晋能控股山西电力有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

本公司全资子公司山西同煤新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)为满足日常业务需求,缓解公司现金流压力,拟向平安银行申请3亿元的贷款展期授信,向浦发银行申请1亿元的贷款展期授信。融资方案要求公司提供担保。

以上事项已由公司第九届第二十八次董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过,仍需提交股东会审议。经股东会审议通过,授权公司签署相关协议文件并办理相关手续。

二、被担保公司的基本情况

名称:山西同煤新能源有限公司

法定代表人:尚武强

注册资本:20.64亿元人民币

经营范围:用自有资金投资建设新能源电力和热力项目;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源发电技术及设备的开发和销售;电力设施:新能源电力工程建设的监理、设计、施工和调试试验;新能源电力设备的配套、建设、配电、运行、维护和检修;电力业务:新能源电力和热力产品的生产和销售(仅分支机构经营);电力供应:电力销售。(依法必须批准的项目,经有关部门批准后,方可开展经营活动)

被担保公司的主要财务数据

截至2020年9月30日,被担保公司的主要财务数据如下:

单位:万元

以上数据未经审核。

以上公司不是失信的执行者。

三.担保协议的主要内容

(1)新能源公司与平安银行协商的合同主要条款如下:

1.债权人:平安银行股份有限公司太原分行;

2.债务人:山西同煤新能源有限公司;

3.担保人:金能控股山西电力有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.担保范围:本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(汇率变动导致的相关损失)、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。);

6.担保金额:3亿元;

7.保证期间:从保证合同生效之日起至主合同项下具体授信项下债务履行期届满后三年。

(2)新能源公司与上海浦东发展银行协商的合同主要条款如下:

1.债权人:上海浦东发展银行股份有限公司太原分行;

5.担保范围:本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(汇率变动导致的相关损失)、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。);

6.担保金额:1亿元;

7.保证期间:从债权合同的债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后两年。

四.董事会意见

1.公司此次为全资子公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为上述公司信用状况良好,上述担保符合公司章程和对外担保管理制度,公司提供的担保不会损害公司利益。

3.在保证期内,新能源公司将以其未来收入为公司提供反担保。

4.新能源公司未来收入及还款能力计算:初始资金余额3.0871亿元,预计年总收入15.9324亿元,折旧费用4.7959亿元,经营现金流4.2566亿元。被担保公司有持续稳定的现金流和还款能力。在保证期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

动词 (verb的缩写)累计担保数量和逾期担保数量

截至公告日,公司实际对外担保余额为15,396,393,200元,其中并购范围外企业担保余额合计为2,151,293,800元,占公司最新未经审计净资产的25.11%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因丧失担保的判决应承担的损失等。

不及物动词供参考的文件

1.第九届董事会第二十八次会议决议;

2.担保协议。

股票代码:000767证券简称:金港动力公告号:2021林-017

晋能控股山西电力有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2021年第四次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会的召开经公司第九届第二十八次董事会审议通过,召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议日期和时间:

通过深交所交易系统投票的具体时间为2021年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月18日09:15-15:00的任意时间。

5.会议召集和表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式进行。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网上投票时间通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票和互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统、网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6.记录日期:2021年3月15日

7.与会者:

(1)2021年3月15日(星期一)下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东。公司上述所有股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并进行表决,股东代表无需为本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.地点:公司15楼1517会议室

二.会议审议的事项

1.提案名称

议案1关于为全资子公司融资提供担保的议案

2.披露:上述议案已经本公司第九届第二十八次董事会审议通过,决议公告于2021年2月27日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》上发布。

3.没有特别强调。

第三,提案代码

四.现场会议的报名方式

2.注册地点:太原市金阳南街10号14楼资本市场与股权管理部(1406室)

3.注册方法:

(一)自然人股东凭身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续;

(2)公司股东凭营业执照(加盖公章)、单位持股证明、法人授权委托书及与会人员身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭原身份证、授权委托书、客户证券账户卡、持股证明办理登记手续;

(4)外国股东可持上述相关证明以信函或传真方式进行登记。

信的注册地址是公司的资本市场与股权管理部。请在信上注明“股东大会”字样。

邮寄地址:太原市金阳南街1号10号14楼资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码:0351-7785894

动词 (verb的缩写)参与在线投票的程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。详见附件2。

不及物动词其他事项:

1.会议联系方式:

电话:0351-7785895,7785893

联系人:郝

公司传真:0351-7785894

公司地址:太原市金阳南街1号10号

邮政编码:030006

2.会议费用:会议预计半天,交通、食宿费用自理。

七.供参考的文件

晋能控股山西电力有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告(公告第号:2021 Pro -015)

晋能控股山西电力有限公司董事会

2001年2月26日

附件一:

委托书

我在此委托/先生代表我出席山西电力股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并授权他对会议决议进行表决,表决结果如下表所示。授权期限自本委托书签发之日起至2021年第四次临时股东大会结束。

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”项下用√表示投票结果。同一提案的表决结果只能标注一个点,即“同意”或“反对”或“弃权”。没有标注的视为弃权,标注两三分的视为无效,算作无效票。

委托人(签字/盖章):委托人有效期:

客户身份证号码:受托人签名:

客户证券账号:受托人身份证号码:

客户持股数量:委托日期:

附件二:

股东参与网上投票的具体流程

首先,网上投票的程序

1.投票代码:360767

2.投票缩写:“金典投票”

3.填写投票意见:同意、反对、弃权

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户端,通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统2021年3月18日09:15开始,2021年3月18日15:00结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时,必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。


以上就是晋能控股山西电力有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告筹码的全部内容了,喜欢我们网站的可以继续关注永强股票网其他的资讯!