「鱼子酱为什么这么贵」关于湖北五方光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告

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证券代码:002962证券简称:【五方光电(002962),股票吧】公告编号:2020-087

湖北五方【光电股份有限公司】.(600184)、股吧]股份有限公司

关于第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员董事保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2020年11月30日以通讯方式召开,公司会议于2020年11月26日召开,会议通知以电子邮件方式发出,本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。经董事会审议表决,形成如下决议:

1.《关于调整2020年激励对象限制性股票激励计划名单及授予权益数量的议案》"审议通过。

鉴于公司董事会在第一次支付后确定了2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")。授予日,4名激励对象因个人原因自愿放弃认购所有授予其的限制性股票。6000万股,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及公司第三次临时股东大会授权2020年,公司董事会将本次激励计划中首次授予的激励数量由113股调整为109股,首次授予的限制性股票数量由283.99万股调整为277.90万股;同时,激励计划预留了39.58万股限制性股票用于授予。授予限制性股票总数相应调整,由323.4万股调整为317.4万股,预留比例不超过激励计划授予限制性股票总数的20%25。

详情请参见公司在巨潮信息网披露的《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单调整及权益授予》://www.cninfo.com.cn)同日。数量公告》(公告编号:2020-089)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事田泽云先生、赵刚先生弃权.独立董事发表了一致同意的独立意见。

特别公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020年12月1日

证券代码:002962证券简称:五方光电公告编号:2020-088

湖北五方光电股份有限公司

关于第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证所披露信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2020年11月30日上午在深圳55号召开湖北省荆州市大道会议室召开,公司于2020年11月26日发出会议通知,本次会议应表决监事3名,实表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议表决,形成如下决议:

1、审议并审议了《关于调整2020年限制性股票激励计划名单及授予权益数量的议案》

监事会经核实,认为公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")激励清单的调整及授予的权利金额符合规定依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,公司的要求和公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不损害公司利益和所有股东;调整后的激励对象符合相关法律法规作为激励对象的要求。资格合法有效。因此,同意公司董事会对本次激励计划中的激励对象名单及授予的权利数量进行调整。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2020年12月1日

证券代码:002962证券简称:五方光电公告编号:2020-089

湖北五方光电股份有限公司

关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及数量的公告授予的权利

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月30日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划名单及授予权益数量的议案》,基于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")计划》)及公司2020年度第三次临时股东大会授权,公司董事会对本次激励计划的激励名单和授予的权利数量进行了调整。现将有关事项公告如下:

1、本激励计划已执行公司相关审批程序

1.2020年9月25日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的《议案》》、《关于2020年限制性股票激励计划实施管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权激励相关事项的议案》等议案,公司独立董事同意相关议案的独立意见。同日,公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于《关于实施2020年限制性股票激励计划实施方案》《关于核定2020年限制性股票激励计划激励对象清单的议案》《议案》。公司对激励对象名单进行内部公示,并于2020年10月10日披露了《关于监事会对2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示的说明》2020年10月10日。

2、2020年10月15日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《关于《关于2020年限制性股票激励计划执行情况评估与管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会处理股权激励事项的议案》相关事项》,公司2020年限制性股票激励计划经股东大会审议通过并授权董事会处理有关事项2020年10月16日,披露了《关于2020年限制性股票激励计划内部人员及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

3.2020年11月18日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议。《关于调整限制性股票激励计划名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》后,公司独立董事发表独立意见,同意相关议案,监事会对调整后的激励对象名单进行审核,并就授予相关事项出具审核意见。

4.2020年11月30日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届董事会第五次会议,《关于授予权利数量的议案和议案》。权益》,公司独立董事对本次调整发表独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行核实。

2.调整事项说明

2020年11月18日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票的议案》,董事会确定2020年11月18日为授予日,向113只股票授予28.39亿股限制性股票

在确定授予日后支付的过程中,4名激励对象因个人原因自愿放弃认购其授予的共计6000万股限制性股票。公平措施y上市公司激励措施"(以下简称"管理办法")等相关法律法规,公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)公司2020年第三次会议经临时股东大会授权,公司董事会将本次激励计划首次授予的激励次数由113次调整为109次,首次授予限制性股票数量时间由283.9万股调整为277.9万股;同时,保留了奖励计划。授予限制性股票39.58万股不变,授予限制性股票总数相应调整,由323.4万股调整为317.4万股。预留比例不超过激励计划授予限制性股票总数的20%25。调整后,授予限制性股票在激励对象中的分配情况如下:

注:上述合计部分与各明细数之和表中的任何尾数差异都是由于上述百分比结果的四舍五入。

3.本次调整对公司的影响

公司调整2020年限制性股票激励计划激励清单及授予的权利数量不会影响公司财务状况和经营业绩产生重大影响。

4.独立董事意见

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经核实,我们认为:公司对2020年限制性股票激励计划激励清单及授予数量的调整符合法律法规和《股权激励管理办法》等规范性文件的规定。《上市公司》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》对激励计划调整的相关规定,调整程序合法合规,不损害公司及全体股东的利益股东;调整后的激励对象不禁止授予限制在股票的情况下,激励对象的主体资格合法有效。因此,同意公司董事会对本次激励计划中的激励对象名单及授予的权利数量进行调整。

五、监事会意见

经核实,监事会认为:公司对2020年限制性股票激励计划激励名单及授予权利数量的调整符合《上市公司股票激励管理办法》等相关法律法规的要求和公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不损害公司利益及所有股东;调整后的激励对象符合相关法律法规作为激励对象的条件,主体资格合法有效,因此同意公司董事会调整激励对象名单,

6.法律意见结论性意见

北京德恒(深圳)律师事务所认为,本次激励计划授予的权利数量。公司激励计划的实施已获得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。协会章程》《激励计划(草案)》;公司激励计划授予激励对象名单及奖励数量的调整按照《激励计划(草案)》进行。本次调整合法有效,调整后的激励对象均符合《激励计划(草案)》规定的奖励条件。

7.备查文件

1.公司第二届董事会第五次会议决议;

2.第五届董事会决议公司第二届监事会会议;

3.公司独立董事对相关事项的独立意见;

4.北京德恒(深圳)律师事务所湖北五方光电股份有限公司2020年限制性股权激励计划调整相关事项的法律意见书。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020年12月1日



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