「浙江中大」涉及1000多亿!善心汇款主犯被判17年,近600万人参与!

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14日,湖南省双牌县人民法院在对山新会多名高级干部相继被起诉判刑后,公开宣布对山新会主犯张天明等9名被告人组织、领导传销活动一案进行一审宣判。

双牌县人民法院经审理查明,在张天明注册的深圳“善心汇”公司,以“扶贫互助”为名,以高额回报为诱饵,在全国范围内发展会员,骗取财物。截至事件发生时,MLM“善心交易所”活动参与人数超过598万人,涉及金额超过1046亿元。

此外,在公安机关对“善心交易所”传销立案调查后,张天明分别于2017年6月9日和6月10日煽动600多名会员在相关公共场所拉横幅、喊口号等行为,并提出抵制和阻碍公安人员依法执行公务的非法要求。

为此,湖南省双牌县人民法院一审公开宣判被告人张天明等10人组织领导传销聚众扰乱公共场所秩序,判处被告人张天明有期徒刑17年,并处罚金1亿元;本案其他九名被告人因组织、领导传销活动被判处有期徒刑一年六个月至十年,并处罚金,并追缴其非法所得。

2018年7月25日,《东方时空》曾深度报道过“善心交流”的真相。通过张天明本人及其公司骨干的自白,被称为慈善的“善心交易所”的非法传销活动被揭露出来。

假慈善,真财富收藏,善良善良

据双牌县法院网消息,2013年5月,被告张天明注册成立深圳市山心汇文化传播有限公司(以下简称“山心汇”公司)。自2016年3月起,先后招用被告人闫、、黄荣权、、、廖雄云、陈、方、刘汉旺等加入深圳“善心汇”公司,指的是“云互助”、“3M”的金融传销。该模式开发了“善心钟会富互助系统”并上线,还建立并投资了股份

公安机关发现,自2016年5月以来,张天明等人打着“扶贫济困、共同富裕”的幌子,采取“拉人头”的方式,在全国各省市发展会员,骗取财物,套牢598万余人,是近年来罕见的涉嫌传销犯罪团伙。

根据警方的案例,山心汇的参与者如果想加入系统,需要先花300元购买“好种子”激活账户,然后才能获得静态和动态两方面的收益。

静态收入模式是指成员被激活后,可以参与静态模式的给予(也叫付出,即给其他成员钱)。根据会员缴纳的钱数,分为穷、贫、富、富、贤、贤六个不同的社区。投资额从1000元到1000万元不等。根据支付金额的不同,每次等待付出和接受的时间,以及好钱的消耗(1到5块,100元)系统自动匹配一个或多个收款人后,等待其他成员给他钱,收款人金额为其付出金额的100%-150%。

动态收益模型是指每开发一条下线的会员,可以获得下线静态投资金额的6%作为奖励,但实际上他只能提取3%,其余3%将转化为“善款”。会员可以获得第1代(6%)、第3代(4%)和第5代(2%)的奖励收入,形成了“善心交易所”独特的“跳票分红奖励机制”。

会员通过线下开发,购买系统中相应数量的“好种子”,成为资深会员。高级会员分A、B、C轮服务中心会员..资深会员从公司购买“好种子”、“好心币”可享受五折至八折优惠,然后在5代以内线下销售获利。

出生于1987年的山心会骨干成员刘某周曾介绍,成为A轮9号服务中心后,借助自己之前的MLM经验和互联网技术,实现了“会员倍增”计划。他只需要带一个10人的团队,每个团队轮流培养10个人。短短一年,他的团队就有30万人左右,不到一年就能盈利1200万元。

除了“带领人”发展MLM团队,张天明还有一个重要的催眠和吸收成员的手段:冒充慈善家,做少量的好事,散布虚假宣传。

张天明每天通过微信和微博给会员讲课,还通过各种宣传手段把自己塑造成拯救世界的大善人。事实上,张天明本人有初中辍学文化,其他大多数人都没有高中文化,其中一些人有欺诈记录。

张天明把善良包装成帮助穷人和国家伟大事业的事情。比如做慈善捐赠,接受媒体采访,提高商誉交易所的品牌曝光度,包装自己的慈善形象,走访全国各地的一些贫困山村,购买和参股一些濒临破产的产品和企业。

然而,根据警方调查,张天明的大部分宣传是虚假的。比如会员广泛传播一张图片,2017年5月,向湖南省湘西花垣县捐赠了1亿元人民币的支票。警方证实根本没有这样的支票。张天明收购的很多公司都是空壳公司,宣传手段很差,很低端,而且经常会替代其他公司。他平时带着保镖出入,生活很浪费。

为了让山新会看起来像一个强大的公司,张天明宣布它有很多行业。警方调查发现,声称海南有黄华丽基地,成员购买黄华丽“好种子”,但黄华丽树苗经过数百年才成熟的实际面积与其宣传面积相比大幅减少;声称在三亚槟榔屿谷有厂房,在昌江县有万亩椰子种植园项目,都是假的。张天明盈利超过10亿元,但实际捐赠的钱只占很小一部分。

2018年7月25日,张天明向警方坦白,善良是传销。“我成立是为了私利,各种包装都是为了迷惑大众,吸引更多人加入。其实我很清楚,善良平台迟早会崩塌。”包装拉人头为“扶贫”,是为了达到更好的宣传效果。

你必须防范的庞氏骗局

除了不断打雷的P2P平台,还有无数隐藏在我们身边的高回报的MLM组织作为他们的噱头。今年8月份,有人继续在微信群传播善款汇款,受害者有向农村扩散的趋势。基金君在这里列举了几个近年来著名的组织,谨防上当受骗:

1.CICC·泰伯·CNB

自2018年1月起,山东省安丘市公安局警方调查发现,深圳金钟泰伯资产管理有限公司(以下简称金钟泰伯)以高投资回报为诱饵,搭建了“九东商城”网上销售平台。以卖“网币(cnb)”为由,“拉人头”发展会员,使会员遍布全国29个省、市、自治区,达到29个

成功注册成为CICC泰伯会员后,参与者将根据在自己账户中购买的母币数量,在一年内发行60%的子币,每天发行到自己账户中的子币可以随时以固定价格出售以提取现金。

CICC泰伯的每个成员被分成左右两个区域,每个成员在下面的15层可以获得1%的额外奖励。此外,CICC泰伯还将根据不同的等级颁发5%至10%的推荐奖。

经核实,昌吉市公安局经侦大队和各派出所民警查出深圳金钟泰伯资产管理有限公司传销嫌疑人64人,并予以登记。

2.世界联盟

2017年1月21日,住在巫山的赵梦想着一夜暴富,通过手机微信加入了一个名为“联盟世界”的网络营销组织。他充值12000元买了“联盟票”,号称只涨不跌,成了机构的“投资经理”。

2017年7月,烟台芝罘区警方一举摧毁了“联盟世界”网络MLM组织。该组织在互联网上发布每年涨价1000倍的数字现金“联盟券”。7个月发展了7万多名会员,共吸纳2.5亿元。

2018年7月9日,赵被重庆市巫山县公安局逮捕并绳之以法。

3.“AIIB”

自2016年3月起,被告蔡某某、徐某某、王某某、郭某某、何某某等人对“AIIB”、“精准扶贫”、“中国国家福利基金会”、“聚龙国际”进行宣传推介。以“科勒资本”等项目为由,利用微信群、邮箱等手段,宣称“解冻国家资产的伟大事业”,谎称历代皇室后裔,

每个人加入俱乐部只需要支付5.8-3,610.00元不等的费用,未来将获得10-1,000万元不等的巨额回报。该组织还伪造国家部委文件,冒充“南京市副市长”、“AIIB市营销总监”骗取他人信任,先后在京、滇、黔、桂、川、皖、渝、甘发展了30多万会员,获得非法资金9760多万元。

经云南省曲靖市麒麟区人民检察院起诉,麒麟区人民法院以组织、领导传销活动罪判处蔡某某等五名被告人有期徒刑五年六个月至七年六个月。五名被告都对判决提出上诉。

近日,曲靖市中级人民法院作出裁定:驳回上诉,维持原判。

4.聊商场

2018年11月30日,广东省河源市公安局源城分局刑事拘留黄谋贤等14名高管,该法人涉嫌组织领导河源兴辽智能科技有限公司(以下简称兴辽公司)传销。

2015年5月,黄先是等待犯罪嫌疑人在河源市成立聊天公司,然后推出聊天广告宝项目,声称购买广告位,每天参与广告分红,一个月取出本金,然后一直拿到收益。

该公司宣布,购买广告不仅可以获得租金和积分,还可以在推荐朋友线下购买广告宝贝时获得5%的返利和30%的奖金。

比如你买一个1000元的广告位,总共有700元的租金,租金每天退,剩余租金每天退0.25%,直到退。25%的租金会自动转换成积分。生成的租金和积分可以在线上聊天商城、线下体验店或加盟店消费购买。

2018年9月16日,公司宣布限制直营店、加盟店、用户消费。在聊天之前,公司已经经历过无法收到会员退费的情况。从老会员那里支取的直接退回账户消费。

5.邢中天

2018年11月,河南省焦作市艾博县公安局经济犯罪侦查大队根据上级出具的线索查证,发现居民张某某利用河南的“兴中天”网络平台为媒介,发展会员在艾博县进行传销。据初步了解,加入MLM组织的人的手机都加入了一个微信群,有100多人。

11月21日晚,博爱县公安局一举将三名犯罪嫌疑人全部抓获。

经试用发现,自2017年6月起,张与张某某、吴某某共同使用河南兴中天生物科技有限公司网络平台发展会员,投资至少3000元,一周后匹配平台,返还投资会员600元的收益。此外,推荐他人加入还有2%-6%的奖励,三人在艾博县发展了100多名会员。

目前,博爱县公安局已依法刑事拘留三名犯罪嫌疑人,案件正在进一步处理中。

6.顺祥养老

近日,有知情人爆料,顺祥养老中心违法违规事件较多。潇湘晨报记者暗访发现,会员入住顺祥养老中心前必须预定床位,预付费用3.8-50万,对应级别为“VIP”至“金钻”,优惠9-30%。

11月27日,记者从望城区民政局了解到,顺祥养老中心无证经营,按规定“不得以任何名义收取费用或接受老人”。养老机构以“预定养老床位”为名,收取会员不同额度的入住前款项,承诺给予高额回报,享受优惠入住,涉嫌非法集资活动。

7.江苏连宝

2018年11月25日,扬州警方通报,连宝非法集资案涉案67名犯罪嫌疑人移送检察院审查起诉。

据扬州警方报告,11月25日,扬州市江都区公安局依法将江苏联宝秩序信息科技发展有限公司(原扬州宝源创意投资有限公司)法定代表人欧念宝、财务总监欧(欧念宝之子)以及该公司高管和分公司负责人共48名涉嫌集资诈骗和涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人移送检察院审理起诉


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